Listy sankcyjne | Arena Advisory

Rosyjska inwazja na Ukrainę w istotny sposób wpłynęła na rzeczywistość gospodarczą w Polsce i Europie. Sankcje nałożone na podmioty gospodarcze mające powiązania z Rosją lub Białorusią wymagają od spółek zapewnienia należytej weryfikacji kontrahentów przed nawiązaniem relacji gospodarczych. Na naszym webinarium omówimy listy sankcyjne i automatyzację weryfikacji kontrahentów.

Co właściwie powinniśmy weryfikować?
Jakie są konsekwencje nie zastosowania się do przepisów sankcyjnych?
Czy da się weryfikować kontrahentów szybko i tanio?

W ramach webinaru opowiemy o obowiązkach podatnika jak również
o możliwościach wykorzystania w procesie nowoczesnych narzędzi IT.

Zarejestruj się na webinarium

Termin spotkania:

Czwartek, 27 kwietnia 2023 r. godzina 11:00

Agenda spotkania / Listy sankcyjne:

Sankcje gospodarcze

- - Zasady prowadzenia polskiej listy sankcyjnej – podstawy prawne.
  - Odpowiedzialność za naruszenie przepisów sankcyjnych, w tym:
    - Kary finansowe za naruszenie przepisów sankcyjnych.
    - Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów sankcyjnych.

Procedura należytej staranności w kontekście regulacji sankcyjnych.

- - Podejście praktyczne
    - Co weryfikujemy?
    - Modele postepowania.
    - Gdzie szukać informacji o podmiotach – Bazy danych.
    - Narzędzia IT.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest adresowane w szczególności do właścicieli, dyrektorów finansowych, księgowych firm produkcyjnych i handlowych, pracowników służb prawnych, jednostek zaangażowanych w procesy zakupowe i relacje z kontrahentami w podmiotach gospodarczych.

Dlaczego temat list sankcyjnych?

Przepisy sankcyjne są w obecnej sytuacji geopolitycznej jedną z podstawowych form nacisku i muszą być egzekwowane. W ramach wystąpienia omówimy obowiązki prawne spółek w zakresie tego tematu. Następnie zaprezentujemy rozwiązania systemowe, aby proces weryfikacji nie zakłócał pracy w Państwa spółkach. Przedstawimy szybkie i łatwe rozwiązanie umożliwiające rzetelną weryfikację kontrahentów zapewniając bezpieczeństwo osób zarządzających i uniknięcie kar.

Zasady uczestnictwa:

Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja. Szkolenie w języku polskim.

Prelegenci:

Michał Strycki

Digital Manager

Michał Strycki ma 16-letnie doświadczenie w rozwiązaniach cyfrowych, specjalizując się w analizie potrzeb biznesowych klientów w obszarach finansów, logistyki, CRM i work-flow. Skupia się na usprawnianiu i automatyzacji procesów za pomocą najnowszych technologii IT, aby maksymalizować korzyści dla przedsiębiorstw. W Arena Advisory Michał Strycki zarządza projektami z zakresu robotyzacji i optymalizacji narzędzi wspomagających funkcje księgowe i zarządcze w różnych systemach.

Skontaktuj się teraz

Dawid Zarebski Doradca podatkowy, radca prawny

Dawid Zarębski

Tax Project Manager
Doradca podatkowy, Radca prawny

Dawid Zarębski, licencjonowany doradca podatkowy (nr 13656) i radca prawny (nr Lb-1952), ma 15-letnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz w bieżącym doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w obszarach VAT, CIT, MDR, a także w odpowiedzialności karnej skarbowej i zarządzaniu ryzykiem podatkowym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, celno-skarbowych oraz kontrolnych. Doradza podmiotom krajowym i zagranicznym.

Skontaktuj się teraz