Minął już rok od agresji Rosji na Ukrainę. Rok podczas którego jako społeczeństwo pokazaliśmy, że los Ukrainy i ich mieszkańców nie jest nam obojętny. Pomagaliśmy i pomagamy na wiele różnych sposobów. Są jednak pytania, które budzą wątpliwości:
Czy jako polscy przedsiębiorcy wypełniamy nasze obowiązki, jak chociażby te nakładane na nas ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”?
Czy każdy z nas w swojej firmie choć raz dokonał sprawdzenia kontrahentów, czy przypadkiem firmy lub osoby nimi kierujące nie zostały objęte sankcjami?
Czym są listy sankcyjne?
Listy sankcyjne to zbiory osób, organizacji i przedsiębiorstw, którym nałożone zostały sankcje przez władze państwowe lub organizacje międzynarodowe. Ich celem jest uniemożliwienie tym podmiotom prowadzenia działalności finansowej lub handlowej, a także izolacja ich na arenie międzynarodowej.
Weryfikacja list sankcyjnych jest niezwykle ważna. Celem polityki sankcyjnej jest zapobieganie finansowaniu działań zbrojnych przez osoby i organizacje znajdujące się na listach sankcyjnych.
Jak weryfikować podmioty na listach sankcyjnych?
W celu weryfikacji możemy stosować różne narzędzia informatyczne, które pozwalają na szybką i skuteczną identyfikację podmiotów z list sankcyjnych.
Automatyzacja sprawdzania list sankcyjnych
Jednym z takich narzędzi jest oprogramowanie do weryfikacji list sankcyjnych przygotowane przez ekspertów digital z Grupy Arena, zwany „Robotem”. Jest to zaawansowany system, który umożliwia automatyczną identyfikację osób i organizacji znajdujących się na listach sankcyjnych. Oprogramowanie to wykorzystuje bazy danych zawierające informacje o osobach i organizacjach objętych sankcjami, które są regularnie aktualizowane. Dzięki temu system może dokonywać weryfikacji niemal w czasie rzeczywistym.
Program wykorzystuje zarówno interfejsy programistyczne jak i oprogramowanie typu RPA (robot proces automation), dzięki którym możliwa jest integracja różnych aplikacji z systemami weryfikacji list sankcyjnych. Takie rozwiązanie umożliwia automatyczny monitoring podejrzanych podmiotów.
Narzędzia informatyczne do weryfikacji list sankcyjnych mają szereg zalet. Przede wszystkim umożliwiają one szybką i skuteczną identyfikację osób i organizacji objętych sankcjami. Dzięki temu można uniknąć narażania się na ryzyko finansowe i reputacyjne związane z nieumyślnym prowadzeniem transakcji z podmiotami z list sankcyjnych.
Weryfikacja list sankcyjnych za pomocą narzędzi informatycznych jest również znacznie bardziej efektywna niż tradycyjne metody, takie jak przeglądanie papierowych list czy ręczna identyfikacja. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i pieniądze, a także zwiększyć skuteczność działań zapobiegających finansowaniu działań przestępczych.
Największe zalety automatyzacji sprawdzania list sankcyjnych
- Możliwość dostosowania procesu pod konkretnego klienta – indywidualizacja i modyfikacja procesu ze względu na bieżące potrzeby.
- Brak kosztów w nieproduktywnym czasie – jeśli robot nie pracuje koszt jest minimalny.
- Stały koszt za godzinę pracy.
- Możliwość wykorzystania robota w innych procesach.
Nie przykładajmy ręki do bogacenia się kosztem ludzi, którym pomagamy, nie handlujmy z podmiotami, które finansują pośrednio lub bezpośrednio politykę kremlowską. Jako przedsiębiorcy mamy obowiązek „patrzenia na ręce naszych kontrahentów”. Dzięki nowoczesnym technologiom mamy też narzędzia, które nam w tym pomogą.
Autor: Michał Strycki, Digital
Podziel się artykułem na Linkedin
